上述因事未公开而不愿具名的人士称，多家金融机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。

这些行动属于自愿性质，这表明银行正试图封堵一些漏洞，这些漏洞让来自中国的犯罪团伙通过新加坡至少16家金融机构洗掉了超过22.3亿美元的网络博彩收益。这起丑闻损害了新加坡的形象，也暴露了本地和外国银行及券商在筛选客户方面的缺陷。

新加坡金管局近期完成了对部分涉案银行的现场检查。部分知情人士表示，在金融监管机构的审查结束后，与犯罪分子有最多往来的银行—―透过存款帐户、贷款和其他金融服务—―预计将面临罚款和其他惩罚性措施。

新加坡金管局发言人在回答提问时表示，将评估这些金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制措施，如果他们没有达到要求，金管局会像过去一样采取行动。发言人表示监管工作正在进行当中。